Nouă din cele 21 de persoane audiate la sediul DIICOT Timişoara în urma percheziţiilor făcute în patru judeţe pentru destructurarea unei reţele specializate în fraude bancare în SUA au fost reţinute, miercuri seară, de procurori, iar alţi patru suspecţi sunt cercetaţi sub control judiciar.   Procurorul şef al DIICOT Timişoara, Mircea Andreş (foto), a declarat, miercuri seară, citat de Mediafax, că, în urma audierilor, nouă persoane au fost reţinute, pentru 24 de ore, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, accesul ilegal la un sistem informatic, interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice, transferul neautorizat de date informatice, operaţiuni…

Trei oameni de afaceri din Timişoara au fost reţinuţi de DNA, într-un dosar penal care vizează acte de evaziune fiscală şi spălare de bani prin achiziţia de servicii de promovare false. Prejudiciul creat statului, spune DNA, ar fi peste 6,5 milioane de lei.   Procurorii DNA i-au reţinut, pe Fiţ Ioan-Radu, administrator al SC Power Distribution SRL, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat,  evaziune fiscală şi spălare de bani, Paven Sebastian Cosmin, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat în modalitatea aderării, complicitate la evaziune fiscală şi  complicitate…

21 de percheziţii au loc, concomitent, miercuri dimineaţă, în judeţele Timiş, Mehedinţi, Arad şi Hunedoara, la locuinţele membrilor unei grupări specializate în fraude bancare pe teritoriul SUA, prin clonarea de carduri bancare.   Din cele 21 de percheziţii, 14 se desfăşoară în Drobeta Turnu Severin şi satul Dedoviţa, din judeţul Mehedinţi, celelalte şapte fiind în judeţele Timiş, Arad şi Hunedoara, anunţă Mediafax. Potrivit unor surse din cadrul anchetatorilor, liderii grupării sunt din Drobeta Turnu Severin, iar aceştia ar fi condus operaţiunile de imprimare a datelor de pe aproximativ şase mii de carduri bancare din SUA, cu ajutorul unui soft special….

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor fac, azi, şase percheziţii în judeţele Timiş şi, comcomitent, în Bihor şi Satu Mare, la sediile unor firme şi la locuinţele a patru persoane suspectate de evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare de legume şi fructe. Prejudiciul este estimat la 2,5 milioane de euro   Acţiunea este coordonată de Poliţia Bihor. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Poliţia Judeţeană Bihor, citat de Mediafax, poliţişti de la Serviciile de Investigare a Fraudelor  Bihor, Satu Mare şi Timiş, sub coordonarea unui procuror al Parchetului Tribunalului Bihor, fac, azi, şase percheziţii la sediile unor societăţi şi la locuinţele din…

Poliţiştii de la Crimă Organizată au desfăşurat, marţi dimineaţă, 25 de percheziţii în Timiş, Mehedinţi şi Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste două milioane de euro.   Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, citate de Mediafax, percheziţiile au avut loc la locuinţele a cel puţin 25 de persoane suspectate de evaziune fiscală, o parte dintre suspecţi fiind din localitatea mehedinţeană Strehaia. Conform surselor citate, mai mulţi romi de la Strehaia emiteau facturi false către administratori ai unor firme, iar după ce facturile erau emise, societăţile le înregistrau în contabilitate pentru a-şi diminua veniturile impozabile. Ulterior,…