Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus începerea urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, a unui inspector din cadrul ANMAF Timişioara şi a administratoarei unui SRL La mijloc ar fi rambursări ilegale de TVA de aproape un milion de lei şi o mită în valoare totală de peste 275.000 de lei.

Țăran Alexandru, inspector în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală Timiș, fiul analistului economic Nicolae Ţăran, este suspectat de luare de mită, în formă continuată, instigare la spălarea banilor, în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală.
Alături de el a fost reţinută şi administratoarea unei societăți comerciale, suspectată de dare de mită, în formă continuată, evaziune fiscală şi spălarea banilor, în formă continuată. Potrivit Pressalert, ar fi vorba despre Nelica Danciu, administratoarea SC Power Oil Company SRL.
Potrivit procurorilor, în perioada iunie 2015 – februarie 2016, Țăran Alexandru ar fi pretins și primit, în mai multe tranșe, prin virament bancar și în numerar, suma totală de 276.000 de lei, cu titlu de mită, în legătură cu efectuarea unui control la o firmă a omului de afaceri cercetat în prezenta cauză. În urma controlului ar fi întocmit un raport de inspecție fiscală favorabil, în baza căruia societății comerciale respective i-a fost rambursat TVA de aproape 970.000 de lei. În realitate, inspectorul ANAF ar fi trebuit să constate caracterul fictiv al unor operațiuni comerciale în valoare totală de peste 5 milioane de lei cu TVA inclus și să aplice prevederile legale. Pentru a disimula adevărata proveniență a sumelor de bani primite cu titlu de mită, la instigarea funcționarului public, ar fi fost încheiate trei contracte de consultanță fictive cu societățile comerciale deținute de persoane din familia inspectorului fiscal.

Ancheta penală, transmite DNA, vizează şi alte persoane.

În acest dosar, DNA Timişoara a beneficiat de sprijin de specialitate din partea Direcției de Operațiuni Speciale.