În 2009, veniturile provenite din trafic de droguri, de fiinţe umane şi traficul de arme, din contrafacere şi corupţie au fost estimate la 2.100 de miliarde de dolari

Parlamentul European a votat Directiva privind punerea sub sechestru şi confiscarea bunurilor obţinute din infracţiuni, o iniţiativă a europarlamentarului Monica Macovei. Aceasta aduce reguli noi care se vor aplica în acelaşi mod în toate statele membre pentru confiscarea bunurilor care provin din infracţiuni şi punerea lor sub sechestru.

Plenul Parlamentului European a dezbătut în 25 februarie Directiva privind punerea sub sechestru şi confiscarea bunurilor obţinute din infracţiuni, europarlamentarul Monica Macovei fiind raportor în acest caz. Directiva a fost adoptată cu o largă majoritate de voturi de Parlamentul European: 631 de voturi pentru. „Sper ca România să transpună rapid Directiva privind confiscarea bunurilor provenind din infracţiuni. Eu mi-am atins obiectivul în Parlamentul European, este rândul celor de acasă să îl pună în aplicare”, a declarat, la finalul votului Monica Macovei. Aceasta adaugă că transpunerea Directivei este obligatorie pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit acestei directive, averile infractorilor vor fi confiscate mai uşor în toate statele membre, iar confiscarea extinsă se va aplica în cazul mai multor infracţiuni decât înainte. În această categorie vor fi integrate cazurile de corupţie activă şi pasivă în sectorul public şi privat, precum şi de corupţie a oficialilor din U.E. şi din statele membre, participarea la o reţea de crimă organizată, pornografia infantilă, criminalitatea informatică şi orice infracţiune pentru care legea prevede închisoarea de minimum patru ani.

„Directiva aduce reguli noi care se vor aplica în acelaşi mod în toate statele membre pentru confiscarea bunurilor care provin din infracţiuni şi punerea lor sub sechestru. Era nevoie de această schimbare pentru că, în prezent, mai puţin de 1% din veniturile provenite din infracţiuni, de exemplu traficul de droguri, traficul de fiinţe umane, contrabanda cu arme sau contrafacerea, sunt puse sub sechestru şi confiscate. Cei care vor fi prinşi şi condamnaţi pentru o sumă mică, cum ar fi 1.000 de euro proveniţi din trafic de droguri sau ca mită, vor fi supuşi confiscării tuturor banilor şi bunurilor pe care nu le pot justifica din venituri legale. Există prezumţia că banii şi bunurile care nu pot fi justificate din venituri legale provin tot din trafic de droguri sau corupţie, adică din activităţi penale”, explică europarlamentarul P.D.L. Monica Macovei.

În 2009, de exemplu, veniturile provenite din infracţiuni, cum ar fi traficul de droguri, contrafacerea, corupţia, traficul de fiinţe umane şi traficul de arme mici, au fost estimate la 2.100 de miliarde de dolari. Europarlamentarul Monica Macovei mai spune că principala îngrijorare este legată de faptul că, în prezent, banii proveniţi din infracţiuni continuă să circule, se înmulţesc, creează noi reţele infracţionale. Directiva a venit să înlăture aceste neajunsuri, prin mai multe măsuri. “Am prevăzut confiscarea extinsă şi când este vorba de corupţia în sectorul public sau privat, de participarea la reţelele de crimă organizată, de pornografia infantilă şi de criminalitatea informatică. Iar lista acestor infracţiuni va putea fi mărită, pe măsură ce se constată că avem nevoie de confiscarea extinsă şi pentru alte infracţiuni. Am introdus confiscarea de la o parte terţă, adică, dacă cineva înstrăinează sau pune pe numele altei persoane bani care provin din infracţiuni, aceştia vor putea fi confiscaţi dacă sunt elemente care arată că această persoană ar fi trebuit să ştie că banii provin din infracţiuni. La fel, în cazul donaţiilor sau dacă cineva cumpără un bun sub preţul pieţei, acesta se confiscă”.

Monica Macovei susţine că schimbările vor continua, pentru că a reuşit să introducă în actuala Directivă o declaraţie comună a Consiliului şi Parlamentului European prin care se solicită Comisiei Europene să efectueze un studiu cu privire la beneficiile confiscării fără o condamnare penală. „Principiul este «Follow the money!», adică urmăreşte banii, oriunde sunt, presupune că statul se poate îndrepta împotriva unor bunuri provenite din infracţiuni, fără să urmărească în principal condamnarea la închisoare a vreunei persoane, ci doar confiscarea bunurilor nejustificate. O poate face în procese civile, iar judecătorul să decidă confiscarea bunurilor. Este important pentru că astfel opreşti banii care circulă, împiedici investirea banilor în noi reţele de crimă organizată, iar acesta este scopul final”, explică Monica Macovei, motivând că doar a trimite pe cineva la închisoare doi, trei, zece ani de zile nu rezolvă problema banilor proveniţi din infracţiuni. Europarlamentarul român mai spune că Marea Britanie şi Irlanda aplică deja această confiscare fără o condamnare în penal. „Consider că într-o perioadă rezonabilă de timp vom adopta pentru toate statele membre ale U.E. aceeaşi procedură”, declară Monica Macovei.