Ştiri din rubrica Mondopolice


Metodele de “albire” a banilor obţinuţi de crima organizată s-au diversificat

Cum actualul climat economic continuă să favorizeze marea infracţionalitate, fonduri uriaşe au fost obţinute în ultimii ani de reţelele de crimă organizată, din operaţiuni de extorcare, speculaţii la bursă sau trafic de droguri şi persoane. Cum şefii marilor grupări infracţionale aveau nevoie de albirea rapidă a banilor negri rezultaţi din infracţiuni, spălarea de bani a continuat să fie una dintre cele mai profitabile îndeletniciri, fiind create reţele de crimă organizate specializate exclusiv pe acest gen de tranzacţii, ce au scopul de a da aparenţa obţinerii prin mijloace cinstite a fondurilor rulate de infractori. De la site-uri de poker, tranzacţii bancare…

Citeşte articolul   

Mafia rusească, la etapa de globalizare a crimei organizate

Familiile mafiote ruseşti au peste 300.000 de delegaţi repartizaţi strategic pe tot globule

Eclipsând grupări mafiote consacrate, reţelele ruseşti de crimă organizată se luptă în prezent pentru supremaţie, încercând să demonstreze că sunt printre cele mai bine structurate şi ramificate de acest gen. Într-o societate post-comunistă în care faliile dintre săraci şi bogaţi s-au accentuat, bandele mafiote ruseşti au avut un teren propice de dezvoltare, reuşind să strângă sume fabuloase din lovituri la comandă, taxe de protecţie şi trafic cu aproape orice – de la femei până la vaccinuri contrafăcute anti-AH1N1. O „meserie” tot mai populară După 1991, odată cu prăbuşirea Uniunii Sovietice şi a întregului apanaj de idei şi putere concentrat în…

Citeşte articolul